阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：阳煤化工股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-023

阳煤化工股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

会议召开情况：本次监事会会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，通知和议案于2025年5月26日发出，会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应到会监事5人，实际到会5人。

审议情况：

1. 审议通过《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》。根据公司2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，预计2025年日常关联交易情况将与年初预计存在差异，因此对2025年度预计日常关联交易发生情况做出调整。监事会认为该关联交易事项符合公司实际经营需要，定价公允，未损害股东和公司利益。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事常来保先生、李志晋先生回避表决。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2. 审议通过《阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年内部控制审计机构，审计费用为40万元。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。阳煤化工股份有限公司监事会，二〇二五年五月三十日。