兆驰股份: 第六届董事会第二十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议的公告）

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-024

深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于二〇二五年五月二十六日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年五月二十九日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》，关联董事顾伟先生回避表决。董事会同意公司对南昌兆投的转让应收款债务进行展期，对于在约定期限内清偿的转让应收款项下的债务金额，公司免收利息；对于展期结束后仍有未清偿的转让应收款余额，公司将自《债务清偿协议》生效之日起向南昌兆投计收利息。交易双方对还款计划及还款来源作了具体约定，有助于优化公司的资产负债结构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2025年6月16日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。深圳市兆驰股份有限公司董事会二〇二五年五月三十日