（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-043
甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长康永红主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票管理制度》、《内部控制制度》、《投融资管理制度》、《募集资金管理办法》、《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》，以及制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。所有议案均获得全票通过，且均需提交公司股东会审议。此外，董事会同意于2025年6月17日召开2025年第三次临时股东会。特此公告。甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2025年5月29日。
首页
微信公众号
证券之星APP
