（原标题：第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告）
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-025 航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过三项议案：一是《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告，该议案亦需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的通知。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。航天工业发展股份有限公司董事会2025年5月30日。
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