国药一致: 第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告）

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第六次临时会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7名，全部出席。会议审议通过了以下议案：1、修订《公司章程》及其附件，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会特别决议审议。2、提名章伟先生、贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。3、如上述候选人当选，将调整董事会专门委员会成员。4、聘任冯雪敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。5、修订《国药一致合规管理办法》。章伟先生和贾洪斌先生的任职资格已通过董事会提名委员会审查，均未持有公司股份，符合相关法律规定的任职资格。冯雪敏女士已取得深交所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备专业知识和履职能力。