光大银行: 中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告）

中国光大银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年5月29日召开，应出席董事16名，全部出席。会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：

1. 同意向第一期优先股股东派发2024年6月25日至2025年6月24日的现金股息，按票面股息率4.45%计算，共计人民币8.90亿元（税前）。

2. 同意向第二期优先股股东派发2024年8月11日至2025年8月10日的现金股息，按票面股息率4.01%计算，共计人民币4.01亿元（税前）。

3. 审议通过修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案，以及关于不再设立监事会的议案，上述议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过为光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度、中国光大集团股份公司存款类关联交易限额方案、与中国中信金融资产管理股份有限公司进行重大关联交易的议案，部分董事回避表决。

5. 同意捐赠人民币1300万元用于定点帮扶，该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过2024年度大股东和主要股东评估情况的报告，将报送国家金融监督管理总局并向股东大会报告。

7. 同意召开2024年度股东大会，具体安排另行公告。