秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告）

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案，同意提请股东大会审议批准，并授权董事长或其转授权人士办理工商备案手续。二是修改部分公司治理制度，包括多个委员会工作规则及管理制度，废止《董事长工作细则》等三项制度，并将《独立董事工作规则》等四项制度提交股东大会审议。三是选举第六届董事会执行董事及非执行董事，提名张小强、聂玉中、高峰为执行董事，张楠、刘巳莽、肖湘、刘文鹏为非执行董事。四是选举第六届董事会独立非执行董事，提名赵金广、朱清香、刘力、周庆为独立非执行董事。五是提议召开2024年度股东周年大会，具体事项另行通知。会议召开时间、方式等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。