（原标题：上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-028 上海合合信息科技股份有限公司将于2025年6月18日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为静安区江场三路258号市北商务中心3楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订公司章程及相关制度，发行H股股票并在香港联合交易所上市及其相关方案，修订和制定H股发行上市后的内部治理制度，补选非独立董事和独立董事，确定公司董事角色，调整董事会专门委员会组成人员，聘请H股发行并上市审计机构，调整独立董事薪酬等。特别决议议案包括修订公司章程、发行H股股票及其方案等。中小投资者单独计票的议案包括发行H股股票及其方案、补选董事等。股权登记日为2025年6月12日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月16日上午10:00-12:00，下午14:00-18:00。联系地址为上海市静安区万荣路1268号云立方A座董事会办公室。
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