（原标题：第二届监事会第三次会议决议公告）
黑龙江天有为电子股份有限公司第二届监事会第三次会议于2025年5月28日召开，会议由监事会主席孙永富主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过以下议案：1. 2024年度监事会工作报告；2. 续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构；3. 2024年度利润分配方案；4. 提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配；5. 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；6. 变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目；7. 使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换；8. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理；9. 开展外汇套期保值业务。所有议案均获得3票赞成，无反对和弃权票。上述议案中，多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。监事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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