联芸科技: 战略委员会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：战略委员会议事规则（2025年5月修订））

联芸科技（杭州）股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。战略委员会由三名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营目标、经营战略、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目、年度经营计划、年度财务预算以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。战略委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。战略委员会会议分为定期会议和临时会议，应于会议召开三日前发出会议通知，临时会议可以通过电话或其他口头方式通知。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决，也可以采用通讯方式表决。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施。