联芸科技: 第一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第二十次会议决议公告）

联芸科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过《关于取消公司监事会、修订公司章程暨办理工商变更的议案》，公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程部分条款，办理工商变更登记。该议案需提交股东大会审议。

其次，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，旨在进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。部分子议案需提交股东大会审议。

再次，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名方小玲、李国阳、占俊华为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。

接着，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名娄贺统、孙玲玲、朱欣为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。

此外，审议通过《关于申请债务融资额度的议案》，公司拟申请不超过4亿元人民币的债务融资额度，授权总经理或其授权的财务负责人处理具体事宜。

最后，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月16日下午14:30召开临时股东大会。