天有为: 关于聘任公司高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于聘任公司高级管理人员的公告）

黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。经总经理吕冬芳女士提名，董事会决定聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

张福广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，2007年12月加入天有为，历任技术部技术员、项目经理、产品认证组长、总经理助理，现任体系部负责人。截至本公告披露日，张福广先生通过持股平台黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0476%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历，2016年7月加入天有为，历任产品工程师、项目组长、项目部长，现任技术部项目总监。截至本公告披露日，刘洋先生通过持股平台黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0333%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。