（原标题：上海电气董事会五届一百一十一次会议决议公告）
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-030 上海电气集团股份有限公司董事会五届一百一十一次会议决议公告。公司于2025年5月28日以通讯方式召开董事会，应参加董事9人，实际参加9人，会议符合《公司法》和公司章程规定。会议审议并通过三项决议：一是关于公司提名委员会委员变动的议案，同意选举刘运宏先生、王晨皓先生、陆雯女士担任提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止；二是关于公司ESG管理委员会委员变动的议案，同意选举王晨皓先生担任ESG管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止；三是关于公司所属上海市光星路8号土地收储的议案，同意将持有的上海市光星路8号土地使用权由上海市松江区人民政府中山街道办事处实施收储，收储总价为人民币239,979,273.9元。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。上海电气集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日。
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