（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年5月28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司1101会议室召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长王鹏鹞主持，监事会成员及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的议案，需提交2024年年度股东大会审议并经三分之二以上表决通过；二是逐项审议通过关于修订公司制度的议案，包括修订《独立董事制度》等25项制度，部分制度需提交年度股东大会审议；三是审议通过关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案，提名王鹏鹞、王春林、蒋永军为非独立董事候选人；四是审议通过关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案，提名陈易平、朱和平为独立董事候选人，需深圳证券交易所审查无异议后提交年度股东大会审议；五是审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案。鹏鹞环保股份有限公司董事会2025年5月29日。
首页
微信公众号
证券之星APP
