（原标题：董事会议事规则）
鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则旨在保护公司和股东权益，规范董事会的议事方式和决策程序，明晰董事会职责权限，促使董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。董事由股东会选举产生，每届任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事享有出席董事会会议、提出议案、表决等权利，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作，对董事会负责。董事会议事决策实行集体讨论、民主决策、逐项表决，确保决议合法合规。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据需要随时召开。董事原则上应亲自出席董事会会议，如因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席并参与表决。董事会决议需超过半数董事赞成，涉及关联交易等特殊事项时，关联董事应回避表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
