（原标题：第九届董事会第27次会议决议公告）
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-040号。中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第27次会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，由董事长杨光先生主持，监事及相关高级管理人员列席。会议通知于2025年5月23日发出，应出席董事7名，实际出席7名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：一是《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》，董事会同意提名潘臻先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满，报酬标准为每月税前固定报酬7,500元，年底根据年度考核结果发放奖金，全年合计税前不超过13万元。该议案已由董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。二是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-041号和临2025-042号公告。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。中国医药健康产业股份有限公司董事会2025年5月29日。
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