振华重工: 振华重工2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：振华重工2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华 B股 公告编号：临 2025-022 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在上海市东方路 3261 号公司 223 会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长由瑞凯先生主持。出席股东和代理人共 1161 名，持有表决权股份总数 2,603,143,468 股，占公司有表决权股份总数的 49.4109%。

会议审议通过了多项议案，包括《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年度监事会工作报告》、《公司 2024 年度独立董事述职报告》、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》、《公司 2024 年度利润分配方案》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《2025 年度聘用境内审计会计师事务所》、《公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度》、《公司 2025 年度对外担保计划》、《公司 2024 年度董事薪酬》、《公司 2024 年度监事薪酬》、《公司 2025 年度财务预算方案》、《公司 2025 年度投资计划》、《签订 2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》、《公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》、《2025 年注册发行可续期公司债》以及《回购公司部分 A 股股票》等议案。

议案 14 为关联交易议案，关联股东进行了回避表决。议案 17 为特别决议议案，已获出席大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上审议通过。国浩律师（上海）事务所张乐天、吕程律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。