铭普光磁: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-053。东莞铭普光磁股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月27日15:00召开，现场会议地点为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事杨先勇先生主持。共有293名股东及股东代理人参加，代表股份77,803,972股，占公司有表决权股份总数的33.0410%。

会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度财务决算的议案》《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年度董事薪酬计划的议案》《关于2025年度监事薪酬计划的议案》《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》。

广东华商律师事务所律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。