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王子新材: 董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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2025-05-28 09:32:57

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）

深圳王子新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则指出，薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批薪酬方案，负责绩效评价。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。独立董事每年现场工作时间不少于十五日。委员会负责制定考核标准并对董事、高管进行考核，提出薪酬政策与方案并向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会会议分为定期和临时会议，会议通知应提前发出，会议记录需保存10年。规则自公司董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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