（原标题：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及其他人员的公告）
深圳王子新材料股份有限公司于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。第六届董事会成员为非独立董事王进军、王武军、程刚，独立董事孔祥云、曹跃云、孙蓟沙，职工代表董事任兰洞。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为王进军、孔祥云、曹跃云、曹跃云。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘任王进军为公司总裁，贾德星、程刚为副总裁，白琼为董事会秘书兼副总裁，屈乐明为财务总监，曾建文为审计部负责人，郭晓卉为证券事务代表，任期与第六届董事会一致。白琼和郭晓卉均具备相应专业知识和工作经验，并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
此外，刘大成、王竞达不再担任董事职务，第五届监事会任期届满，公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，李智、匡光辉、任兰洞不再担任监事职务但仍留任公司。公司对上述人员在任职期间的贡献表示感谢。董事会秘书及证券事务代表联系方式已公布。
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