（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
贵州泰永长征技术股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2025年5月23日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2025年5月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中王伟、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席。会议由董事长黄正乾主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案。一是《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据业务发展需要及市场监督管理部门要求，公司董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》，具体内容详见同日披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033），该议案尚需提交股东大会审议。二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月12日14:30在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。
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