芯源微: 芯源微第二届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：芯源微第二届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：688037证券简称：芯源微公告编号：2025-037 沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年5月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知于2025年5月22日送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长宗润福先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13.92万股，同意公司按规定为符合条件的37名激励对象办理归属相关事宜。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。公司董事胡琨元先生投弃权票，弃权理由为无法对未来几年全球及国内半导体产业发展前景做出准确判断。特此公告。沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会2025年5月28日。