兴齐眼药: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议）

沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月27日召开，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持，3位独立董事全部出席。会议审议通过了以下议案：一是关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；二是关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案；三是关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案；四是关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；五是关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；六是关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；七是关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；八是关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案。所有议案均获得3票一致同意，并将提交公司董事会和股东大会审议。会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

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