微电生理: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-011 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年6月18日14点30分，地点为上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年6月18日的交易时间段。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职情况报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、董事和监事薪酬方案及购买责任险等。议案已由第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，详情见2025年3月28日上海证券交易所网站及相关媒体公告。涉及中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10，关联股东应回避表决的议案为7。股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。股权登记日为2025年6月10日，登记时间为2025年6月16日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00，地点为上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室。参会股东需自行安排食宿和交通。联系地址为上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室，联系电话021-60969600-53608，电子邮箱investors@everpace.com。特此公告。上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会2025年5月28日。