中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订草案）内容摘要_股票频道

（原标题：中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订草案））

中铝国际工程股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年5月修订草案），旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会是公司的经营决策机构，负责管理公司法人财产并对股东会负责。董事会设有战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会等专门委员会，各委员会制定议事规则并报董事会批准。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情况下召开。会议通知应在会议召开前14天（定期会议）或5天（临时会议）发出，特殊情况可采用口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案由董事会秘书永久保存。董事应对董事会决议承担责任，若决议违反法律法规或公司章程，致使公司遭受损失，参与决议的董事需承担赔偿责任。