中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见内容摘要

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见）

中铝国际工程股份有限公司于2025年5月23日召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审核了三项议案：《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》、《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》和《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》。

对于三项议案，独立董事审核意见如下：

一、关于《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》，公司董事会在审议前按规定履行了事前审核程序。议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性构成影响，未发现侵害中小股东利益的行为，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，一致同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

二、关于《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》，公司董事会在审议前按规定履行了事前审核程序。议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性构成影响，未发现侵害中小股东利益的行为，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，一致同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

三、关于《关于重新签署<工程服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》，公司董事会在审议前按规定履行了事前审核程序。议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性构成影响，未发现侵害中小股东利益的行为，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，一致同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

全体独立董事签名：张廷安、萧志雄、童朋方。中铝国际工程股份有限公司董事会，2025年5月23日。