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*ST元成: 元成环境股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

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2025-05-26 23:58:02

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（原标题：元成环境股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告）

元成环境股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月26日在杭州召开，会议由董事长祝昌人先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

选举祝昌人先生为第六届董事会董事长，任期三年。
选举第六届董事会各专门委员会成员及主任委员，包括审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期均为三年。
聘任祝昌人先生为公司总经理，任期三年。
聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为公司副总经理，任期三年。
聘任张彤女士为公司财务负责人，任期三年。
聘任张彤女士为公司董事会秘书，任期三年。
聘任何姗女士为公司证券事务代表，任期三年。

所有议案均获得7票全票通过。会议还列席了部分监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。元成环境股份有限公司董事会2025年5月26日。

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