荣昌生物: 荣昌生物关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知内容摘要

（原标题：荣昌生物关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知）

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-031

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月26日的交易时间段。

会议审议内容包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度利润分配预案》、《续聘2025年度境内外会计师事务所》、《确认董事薪酬》、《确认监事薪酬》、《增发公司股份一般性授权》、《变更公司注册资本、取消监事会、修订公司章程》、《修订股东会议事规则》、《修订董事会议事规则》、《修订独立董事工作制度》等议案。

股权登记日为2025年6月23日，登记时间为2025年6月25日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，登记地点为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室。会议联系方式：联系电话0535-3573685，电子邮箱IR@remegen.com。