（原标题：荣昌生物第二届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-027
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月26日召开，会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了四项议案。
第一项议案为关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审核委员会行使，相关制度废止。因2022年A股限制性股票激励计划归属，公司注册资本和股份总数变化，需修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为关于修订公司部分内部管理制度的议案，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》等八项制度，其中三项制度尚需提交股东大会审议。
第三项议案为关于调整公司董事会专门委员会成员的议案，调整后的提名委员会委员自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
第四项议案为关于提请召开2024年年度股东大会的议案，定于2025年6月26日召开。
特此公告。荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025年5月27日
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