（原标题：荣昌生物董事会议事规则）
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于1/3且至少三名，其中至少一名为会计专业人士。董事会下设战略、审核、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会决议须经全体董事过半数通过，特定事项需2/3以上董事同意。董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议记录由董事会秘书保管，保存期限不少于十年。董事应对董事会决议承担责任，未出席会议且未委托代表的董事不免除责任。本规则经股东会审议通过后生效。
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