金溢科技: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2025-034 深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，全体监事、高级管理人员及总工程师候选人列席。会议审议通过三项议案：一是审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免会议通知时限；二是审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任段作义先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；三是审议通过《关于取消注销成都分公司的议案》。具体情况详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。备查文件为第四届董事会第十七次会议决议。深圳市金溢科技股份有限公司董事会2025年5月27日。