（原标题：天津久日新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-027 天津久日新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月26日在天津市华苑新技术产业园区召开，出席股东和代理人共97人，持有表决权数量42,877,966股，占公司表决权数量的26.6951%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。审议通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配方案、董事和监事薪酬确认及2025年度薪酬方案、变更部分募集资金投资项目、为控股孙公司提供担保。其中议案9为特别决议议案，其余为普通决议议案。议案5、6、8、9对中小投资者单独计票，议案6、7涉及关联交易，相关关联股东回避表决。北京市中伦律师事务所律师孟文翔、刘浩杰见证了会议，认为会议召集、召开程序、表决程序和结果合法有效。特此公告。天津久日新材料股份有限公司董事会 2025年5月27日。
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