（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年5月26日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：一是关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案，同意为244名激励对象办理121.353万股归属相关事宜。二是关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。三是关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，有效期延长至2026年6月12日。四是关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，有效期同样延长至2026年6月12日。五是关于补选公司第三届董事会独立董事的议案，提名李学生先生为独立董事候选人。六是关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案，选举李学生先生为提名委员会和战略委员会委员并担任提名委员会主任委员。七是关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年6月11日召开。
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