（原标题：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告）
绿康生化股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2025年5月26日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按规定发出。应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事3人，董事长赖潭平先生主持会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任林信红女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，无须提交股东会审议批准。具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《第五届董事会第十七次临时会议决议》及其他深交所要求的文件。绿康生化股份有限公司董事会于2025年5月26日发布此公告。
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