(原标题:钱江生化2025年第二次临时股东大会决议公告)
证券代码:600796 证券简称:钱江生化 公告编号:2025-024 浙江钱江生物化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无。
会议召开时间:2025年5月26日,地点:浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室。出席会议的股东和代理人人数108,持有表决权的股份总数656,552,540股,占公司有表决权股份总数的比例75.7631%。会议由公司董事长孙玉超先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
审议通过关于选举张广冬先生为第十届董事会独立董事的议案,得票数656,007,779,占出席会议有效表决权的比例99.9170%,张广冬先生当选。该议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过,并对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
本次股东大会见证的律师事务所为上海市锦天城律师事务所,律师沈璐、许士元认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均合法有效。特此公告。浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2025年5月27日。