（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-026 宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年5月26日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日以书面、电子邮件、电话等方式发出。应参会董事7名，实际参会董事7名，监事、高级管理人员列席，董事长邱卓雄主持。会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）的议案》，认为报告真实反映了前次募集资金使用情况，且已由容诚会计师事务所鉴证并出具鉴证报告。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）》（公告编号：2025-027）。本议案已经独立董事专门会议审议通过，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。备查文件包括第三届董事会第十三次会议决议及独立董事专门会议相关文件。宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会2025年5月26日。
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