德尔股份: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-044

阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年5月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年5月23日以邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长李毅召集和主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》，公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司融资需求，促进其经营发展和业务规模扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保基于对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析，经过谨慎研究后作出，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，担保事项风险处于公司可控范围之内。根据相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

备查文件包括公司第五届董事会第九次会议决议及其他深交所要求的文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 2025年5月27日