（原标题：拓普集团第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-050 宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日9时在公司总部C-105会议室召开，会议由董事长邬建树先生召集并主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过三项议案：一是《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，同意为全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司提供履约担保；二是《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告；三是《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会，具体时间、议程等将另行公告。上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，合法有效。宁波拓普集团股份有限公司 2025年5月26日
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