（原标题：第三届董事会第四次会议决议的公告）
浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年5月23日以现场及通讯表决方式召开，全体董事豁免了会议通知时间的要求。会议由董事长陆宝宏召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权。自2025年4月30日至2025年5月23日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格19.54元/股的130%，即25.40元/股的情形，触发了宏昌转债的有条件赎回条款。为优化公司资本结构、降低财务费用，董事会同意行使“宏昌转债”的提前赎回权利。保荐机构国信证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。
备查文件包括：第三届董事会第四次会议决议、国信证券股份有限公司关于提前赎回宏昌转债的核查意见、国浩律师（杭州）事务所关于提前赎回可转换公司债券的法律意见书。特此公告。浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会2025年5月24日。
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