（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
胜科纳米（苏州）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年5月22日召开，会议由董事长李晓旻主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、内部控制自我评价报告、董事会审计委员会履职工作报告、会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
会议还审议通过了2025年度非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬方案，续聘中汇会计师事务所为2025年审计机构，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计，2024年度利润分配方案，董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。
此外，会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案，以及提请召开公司2024年年度股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。
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