立讯精密: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

立讯精密工业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年5月23日在广东省东莞市召开，应到董事7名，实到董事7名，部分监事及高级管理人员列席。会议由王来春董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过两个议案。

一是《关于向立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，根据相关规定及公司2025年第二次临时股东会授权，董事会认为首次授予条件已成就，同意以2025年5月23日为首次授予日，向3126名激励对象授予17721.50万份股票期权，行权价格为25.35元/份。关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决，表决结果为五票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。

二是《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司定于2025年6月9日下午15:00以现场投票和网络投票方式召开2025年第三次临时股东会，审议《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》。该议案已经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十二次会议审议通过，表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。