（原标题：水井坊第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告）
四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过三项议案。
第一项议案为购买董事、监事和高级经理职业责任保险。投保人为四川水井坊股份有限公司，保险人为中国平安财产保险股份有限公司，被保险人包括公司、公司董事、监事及高级经理。保险责任涵盖非故意违法行为导致的民事赔偿金等，累计赔偿限额为10000万元，承保范围为全球，承保期限为12个月，保险费预计36万元以内。该议案需提交股东大会审议。
第二项议案为向银行申请授信额度。公司拟申请银行授信额度累计不超过30亿元，授信期限内可循环使用，具体融资期限等按公司与银行商定内容执行。该议案同样需提交股东大会审议。
第三项议案为2021年员工持股计划存续期展期。公司决定将2021年员工持股计划展期18个月，至2026年11月23日。关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生回避表决，其余董事7票同意。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
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