上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2025-028 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年5月23日以现场会议结合视频方式召开，已于2025年5月20日以电子邮件形式通知全体董事，应出席董事14名，实际出席董事14名，由董事长王吉杰先生主持，监事会成员、董事会秘书列席会议，会议召开符合相关法律法规。

会议审议并通过三项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议；二是关于修订公司《总裁办公会议事决策规则》的议案，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权；三是关于召开公司2024年年度股东会的议案，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。上海建科咨询集团股份有限公司董事会2025年5月24日。