（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的公告）
上海建科咨询集团股份有限公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。公司于2025年5月23日召开第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了相关议案。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括公司治理结构、股东权利义务、董事会及专门委员会职责、高级管理人员管理、财务会计制度等方面。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文在上海证券交易所网站上予以披露。本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜。特此公告。上海建科咨询集团股份有限公司董事会2025年5月24日。
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