克来机电: 克来机电第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：克来机电第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603960 证券简称：克来机电公告编号：2025-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月23日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议并通过了五项议案。一是《关于修订公司章程暨取消监事会的议案》，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使。二是《关于修订部分公司治理制度的议案》，修订15项治理制度，其中三项尚需提交股东大会审议。三是《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名谈士力、曹卫红、李明为非独立董事候选人。四是《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，提名张慧明、张烽、沈南燕为独立董事候选人。五是《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。