（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-042 江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月22日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：一是作废部分已授予尚未归属的限制性股票，因3名激励对象离职，取消其资格并作废相应股票。二是调整2022年限制性股票激励计划授予价格，依据权益分派实施情况调整授予价格。三是确认2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属。四是调整2025年股票增值权激励计划相关事项，因财务总监徐崇博及外籍员工离职，激励对象由27人调整为25人，股票增值权数量由54.60万份调整为43.60万份。五是向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权，以2025年5月22日为授予日。六是聘任公司财务总监，提名和聘任程序符合相关规定，被聘任人员符合任职条件。江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会2025年5月24日。
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