（原标题：董事会议事规则）
承德露露股份公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范和完善公司治理，确保经营管理顺利进行。董事会是公司的经营决策机构，负责经营和管理法人财产并对股东会负责。董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，独立董事候选人还需征得被提名人的同意。
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会负责不同领域的审议和建议。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。重大事项需提交股东会审议。董事会设董事长和副董事长，董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作并在董事长无法履职时代行其职责。
董事会秘书负责信息披露事务，管理公司与证券监管机构的沟通，处理信息披露和投资者关系等。董事会会议分为定期和临时会议，会议通知需提前发出，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议分为普通决议和特别决议，需经全体董事过半数或三分之二多数通过。会议记录和决议文件作为公司档案保存不少于十年。
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