上海凤凰: 上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：上海凤凰董事会薪酬与考核委员会议事规则）

上海凤凰企业（集团）股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之一，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会主要职责包括制定薪酬计划或方案、审查董事及高管履行职责情况并进行年度绩效考评、监督薪酬制度执行情况等。薪酬计划需经董事会同意及股东会审议通过后实施，高管薪酬分配方案需经董事会审议通过。委员会每年至少召开一次定期会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议文件和决议由董事会秘书保存十年，委员对会议内容负有保密义务。本议事规则自董事会决议通过之日起实施。