（原标题：2024年度股东大会决议公告）
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-024
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月22日14:30-15:30在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室召开，会议由第六届董事会召集，董事长陈焕雄主持。出席股东及股东代表共117人，代表股份15,131,818股，占公司总股份的2.4073％。
会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度日常关联交易预计》、《2025年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并授权董事会办理相关事宜》、《2025年度为子公司提供担保》、《续聘2025年度审计机构》、《2025年度董事、监事薪酬方案》。各议案均获得超过半数有效表决权股份同意。
国浩律师事务所郑伊珺律师和肖荣甫律师到会见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及法律意见书。
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