（原标题：关于公司独立董事任期满六年辞职的公告）
南国置业股份有限公司（证券代码：002305，证券简称：*ST南置）董事会近日收到独立董事俞波先生的书面辞职报告。俞波先生自2019年5月23日起担任公司独立董事，至2025年5月22日连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，申请辞去第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告披露日，俞波先生未持有公司股份。
俞波先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且其为会计师专业人士，根据相关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，俞波先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选工作。
俞波先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作贡献表示衷心感谢。特此公告。南国置业股份有限公司董事会2025年5月23日。
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